钻石公司在洗钱的情况下没收了价值172亿卢比的资产


孟买,帕特雷执法局(ED)周二没收钻石公司的资产,价值172亿卢比在银行贷款6800亿卢比的情况下,这项行动已经在洗钱调查中完成中央调查局消息人士称,已经发布了扣押动产和不动产的命令资产被扣押的公司已被确定为Winasam Diamond and Jewellery Limited教育署已根据“防止洗钱法”(PMLA)采取此行动该公司的注册办事处位于孟买总部的苏拉特阅读:救济到Virbhadra Singh,甚至从德里HC找不到,说 - 根据教育署的有效数据,Winsome有一笔6800亿卢比的贷款一度是Jatin Mehta领导的公司,Winsome Diamond是该公司的顶级公司它现在正在研究ED和CBI Winsome的问题始于2013年1月根据该公司2012-13财年的年度报告,其在迪拜的经销商并未支付4760亿卢比因此,渣打银行领导的四家外资银行已兑现4,000亿卢比的担保发布者:
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